Archivos con la etiqueta ‘blanqueo capitales’

El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.

Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio de la empresa. Fundamentalmente ha apoyado esta situación las tres medidas siguientes: Reforma del Código Penal. Entrada en vigor 1 de julio de 2015. Que […]

El Tribunal Supremo condena a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Acabo de leer en Elconfidencial.com que: El Supremo condenaa Western Unión a pagar 4,2 millones por dos infracciones Hace poco también la Audiencia Nacional ratificó la sanción de 1,2 millones de euros a Bankinter por falta de diligencia debida en prevención de blanqueo de capitales. En el caso de Western Unión se produce por –          […]

Sanción de 1,2 millones de euros a Bankinter por falta de diligencia debida en prevención de blanqueo de capitales.

He leído en Expansión.com: Un millón de euros de multa aBankinter por su escasa labor para frenar el blanqueo en Gran Canaria Al parecer “La sanción ahora ratificada por la Audiencia fue dictada por el Ministerio de Economía en julio de 2011, a raíz de la inspección que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de […]

Se crea el órgano centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) para Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes muebles.

El art. 26 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo impone a los sujetos obligados una serie de obligaciones, entre las que se encuentran el establecimiento de un órgano adecuado de Control Interno y comunicación en materia de prevención del blanqueo de capitales. Este órgano de control interno […]

Se sanciona al Banco de Santander por infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

He leído en el BOE de 28 de octubre de 2015 la Resolución de16 de octubre de 2015, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 2015, por el que se sanciona […]

¿Qué hace la Agencia Tributaria con el dinero declarado en cuentas opacas en el extranjero?

He leído en Expansión.com: Hacienda destapa 7.300 millonesen cuentas opacas en 9 paraísos fiscales Seguimos leyendo y podemos resaltar lo siguiente: “Se trata de Suiza, Andorra, Luxemburgo, Singapur, Malta, Jersey, Gibraltar, Bahamas e Isla de Man. La declaración de bienes en el extranjero sigue dando sus frutos. Desde 2013, ha aflorado 126.500 millones de euros. […]

Los efectos de la corrupción: la aparición de la ética como nuevo valor empresarial y la necesidad de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio empresarial.

Como respuesta ante los grandes escándalos financieros que se están produciendo en España, en el los que hay implicados políticos y empresas, y desde el punto de vista empresarial, hay que destacar tres leyes que van a afectar mucho a la ética y moralidad empresarial. Estas leyes son: 1.       Reforma del Código Penal. Entrada en […]

El SEPBLAC actúa y sanciona.

La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales contempla una serie de sanciones administrativas para los sujetos obligados que no cumplen con sus obligaciones. El SEPBLAC órgano encargado de supervisar y controlar que se aplique la Ley, ha impuesto importantes sanciones, que han aparecido en el BOE el pasado día 10 de junio de […]

Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo.

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se […]

El autoconsumo no es delito de blanqueo de capitales. ¿No se está introduciendo el dinero ilícito en el sistema financiero de este modo también?

Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo así lo indica. Sentencia Nº: 265/2015 así lo indica. La sentencia estima algunos de los recursos y rebaja las penas o anula el delito de blanqueo de capitales en algunos de los recurrentes con las frases siguientes: “La finalidad de encubrir u ocultar la ilícita procedencia de los bienes o […]