Archivos con la etiqueta ‘blanqueo capitales’

Inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas prestadores de determinados servicios a sociedades, hasta el 31 de diciembre.

Gregorio Labatut Serer

Ya escribimos un post titulado: La Dirección General de los Registros y del Notariado amplía el plazo para la presentación de la información del prestador de servicios a sociedades hasta el 31 de diciembre de 2019, en el que poníamos de manifiesto que se aplazaba hasta el 31 de diciembre las personas físicas prestadoras de […]

España no hace los deberes en cuanto a la reforma de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, y es expedientada por la Unión Europea

Gregorio Labatut Serer

Según ElPais.com, la comisaria de justica de la Unión Europea, reclama un “Apremio a España a aprobar las nuevas reglas lo antes posible“. Según la noticia: “Bruselas ha abierto este miércoles un procedimiento de infracción contra el Gobierno español por no trasladar por completo a la legislación nacional la directiva europea sobre la cuestión. El […]

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de junio. Los asesores fiscales están en el punto de mira.

Gregorio Labatut Serer

Quizá haya pasado desapercibido, puesto que no se hizo demasiada difusión del mismo, pero el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI celebró su reunión plenaria en Valencia el pasado mes de junio. En un entorno envidiable, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, durante los días 18 a 23 de junio el […]

Se va a reformar la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Gregorio Labatut Serer

Tras la publicación en 2015 de la nueva directiva europea sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, […]

¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?

Gregorio Labatut Serer

Quizá cuando se publicó el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo), pasó desapercibida la Disposición Adicional […]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Gregorio Labatut Serer

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “El colaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el tema al ver el artículo publicado en Larazón.es, con el titulo: “Culpar al asesor fiscal no es una buena estrategia” En nuestro post comentábamos que en el caso de delitos de blanqueo de capitales por parte del delincuente, “….. […]

Los auditores de cuentas, asesores fiscales y contables es uno de los colectivos más inspeccionados por el SEPBLAC.

Gregorio Labatut Serer

De la memoria de actuaciones del SEPBLAC de 2015 podemos extractar algunas cuestiones interesantes: 1.       Los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo alcanzaron en 2015 la cifra de 7.006, lo que representó un incremento del 17,57 % respecto al año 2014. En los dos últimos años se han producido incrementos muy significativos, […]

Cooperador necesario: Tres abogados y un notario implicados en una red de blanqueo de capitales.

Gregorio Labatut Serer

Los abogados, notarios, asesores fiscales, contables, auditores, etc, son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales. Estos profesionales son lo que se conoce como “cooperador necesario”, para realizar las operaciones de blanqueo de capitales. Por este motivo, junto con las entidades de crédito, este colectivo de profesionales es muy importantes […]

La UE regula la comisión de investigación de malas prácticas en relación con el blanqueo de capitales y la elusión y evasión fiscal.

Gregorio Labatut Serer

Se ha publicado la DECISIÓN (UE) 2016/1021 DEL PARLAMENTOEUROPEO de 8 de junio de 2016 sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la comisión de investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con […]

La Ley de prevención de blanqueo de capitales funciona.

Gregorio Labatut Serer

Ayer escribimos el post titulado: Mario Conde detenido por presunto blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En él poníamos de manifiesto que dinero defraudado de Banesto no había sido encontrado, y que al parecer Mario Conde estaba blanqueando poco a poco a través de sociedades interpuestas. Pues bien, hoy leemos en Diariodeibiza.es […]