¿Es España un país dónde se lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales? | Gregorio Labatut Serer

¿Es España un país dónde se lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales?

Nos podemos preguntar, ¿Cómo está España en lucha contra el blanqueo de capitales?

Pues si leemos algunas noticias aparecidas en la prensa, como por ejemplo:

Los temas relacionados con la operación relámpago en Palma de Mallorca. 

Tres notarios y siete abogados implicados en una organización mafiosa de lavado de dinero.

El dinero negro se hace fuerte en España.

- Los billetes de 500 euros no saben de la crisis: hay 50.000 millones en circulación.

Más del 65 % del dinero en circulación en billetes de 500está en España.

- El golpe a la mafia china.

La operación Malaya.

La Fiscalía de Baleares imputa un delito de blanqueo decapitales a Iñaki Urdangarín por el caso Noos.

Después de leer todo esto, parece ser que España es un país donde el blanqueo de capitales se da con frecuencia. Pero yo pienso que la también muestra que España es un país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.

Y si observamos a nuestro alrededor, podemos ver que:

-          Redada en la sede de Deutsche Bank por supuesto blanqueo de capitales”

Lo comentamos en un post titulado: En todos los sitios cuecen habas.

- Y últimamente, podemos leer en Expansión.com que HSBC pagará1.470 millones a EEUU por blanqueo de dinero.

 

Donde se indica que El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares (unos 1.470 millones de euros) para cerrar una investigación de blanqueo de dinero, mientras que Standard Chartered ha sido multado con 253 millones.

Por lo tanto, no estamos solos, en Europa existe una lucha contra el blanqueo de capitales, y existen problemas en Alemania, Inglaterra, etc.

No estamos tal mal en lucha contra el blanqueo y la conclusión es que actualmente España es un país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.

Un saludo para todos y Feliz Navidad.

Gregorio Labatut Serer

 

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