El Tribunal Supremo condena a Western Unión Payment Services Ireland Limited a pagar 4,2 millones de euros por dos infracciones de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Acabo de leer en Elconfidencial.com que: El Supremo condenaa Western Unión a pagar 4,2 millones por dos infracciones

Hace poco también la Audiencia Nacional ratificó la sanción de 1,2 millones de euros a Bankinter por falta de diligencia debida en prevención de blanqueo de capitales.

En el caso de Western Unión se produce por

          “…una infracción grave, por incumplir la obligación de examinar posibles operaciones de blanqueo de capitales”,

          “…..por no comunicar a los servicios de blanqueo de capitales operaciones sospechosas que fueron detectadas por los servicios internos de la compañía”.

Finalmente, la sentencia indica que , “dejó de comunicar otras muchas en las que, en relación con pagos procedentes de Estados Unidos y de otros países, los propios servicios internos de la compañía tenían fundadas sospechas de fraude al basarse en operativas muy similares”.

Nada, concluyo como concluí la otra vez, que, ¡los más grandes deben dar ejemplo¡

Un saludo cordial para todos.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.

Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia.

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