LOS ASESORES FISCALES, CONTABLES Y AUDITORES ANTE LA LEY DE BLANQUEO DE CAPTIALES

La  entrada en vigor de la LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓNDEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
, exige a los asesores fiscales, contables y  auditores una serie de obligaciones y formalidades que es necesario conocer y  poner en práctica de forma inmediata, entre ellas acreditar una formación  adecuada de forma anual de los directores y empleados de los despachos,
El delito de blanqueo de  capitales no es solamente la afloración de bienes procedentes de una actividad  ilícita, sino también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los  mismos.
Por eso, la Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de  capitales, y por ello a los sujetos obligados, quienes deberán cumplirla, y en  su caso, asumir las consecuencias de no hacerlo. Consecuencias que en los casos  muy graves pueden derivar en delito penal e incluye a los despachos de asesores fiscales,  contable y editores como sujetos obligados por dicha  Ley.
Algunas de las obligaciones que conlleva la nueva  ley para los despachos profesionales, son las  siguientes:
 –         Obligación de diligencia debida con  respecto a los clientes. Lo que conlleva un protocolo y una serie de  procedimientos: identificación de los clientes, conocimiento de su negocio,  identificación del titular real, seguimiento del negocio del cliente, evaluación  del riesgo, etc.
–       Examen de cualquier  operación que pueda ser de dudosa procedencia.
–       Comunicación al Servicio Ejecutivo de  Prevenciónde Blanqueo de capitales SEPBLAC de cualquier indicio de operación
procedente del blanqueo o financiación del terrorismo.
–       Conservación de  documentación.
–       Colaboración con el  SEPBLAC
–       Abstención de  realización de cualquier operación sospechosa.
–       Establecer un Órgano de  control interno y de comunicación que vele por el perfecto cumplimiento de las  exigencias de la Ley.
–       Formación continuada de  todos los empleados del despacho,
Todas estas cuestiones, y algunas más,  hay que cumplirlas pues se  castiga el incumplimiento de forma administrativa: Infracciones muy graves,  graves y leves, y también existe responsabilidad penal (art. 301 y otros del  Código Penal).
Para atender las necesidades de formación el profesor Gregorio Labatut Serer ha impartido  cursos de formación sobre la prevención del blanqueo de capitales.
El próximo curso, Organizado por la Fundación Universidad Empresa (ADEIT), se realizará el día 11 de mayo tendrá lugar en Valencia, con el título “LOS ASESORES FISCALES,  CONTABLES Y AUDITORES ANTE LA LEY DE BLANQUEO DE CAPTIALES.”
Se puede ver en la siguiente web: http://www.adeit-uv.es/blanqueocapitales/
Un saludo coridal para todos
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